С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил новые полномочия, теперь ведомство может приостанавливать подозрительные операции сроком до 10 дней без решения суда.
Это увеличивает число временных блокировок, особенно если система сочтёт комментарии к переводам подозрительными. В зоне риска - фразы вроде «аренда», «возврат долга» или «по договору». Особенно внимательно банки относятся к операциям, в которых фигурируют небольшие суммы от разных лиц - даже если это просто сбор на подарок коллеге.
Блокировки связаны с исполнением закона №115-ФЗ о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Редакция
Источник: Газета Красное Знамя
25.06.2025 15:05
